保綠-KY:保綠資源股份有限公司111年盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告

一、本公司於民國111年6月29日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股723,177股，每股面額新台幣10元，共計增資新台幣7,231,770元。另配發現金股利新台幣7,231,770元。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：保綠資源股份有限公司Polygreen Resources Co., Ltd.。 (二)所營事業：再生橡膠之研發、生產及銷售。 (三)本公司所在地：Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712, North Sound Rd., Grand Cayman, KY1-9006Cayman Islands (四)董事、監察人之人數及任期：董事7人，其中獨立董事3人，並設置審計委員會，任期均為三年，連選均得連任。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於2009年11月3日，第1次修正於2010年10月27日，第2次修訂於2011年4月28日，第3次修訂於2011年12月27日，第4次修訂於2012年6月6日，第5次修訂於2013年6月18日，第6次修訂於2015年6月18日，第7次修訂於2016年6月15日，第8次修訂於2017年6月15日，第9次修訂於2019年6月28日，第10次修訂於2020年6月23日。 (六)原已發行股份總額及每股金額：已發行股份為24,105,900股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。 (七)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股金額新台幣10元整，分次發行。本次增資後實收資本額為新台幣248,290,770元，分為24,829,077股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額暨其他發行條件： 1、111年盈餘轉增資發行新股723,177股，每股面額新台幣10元整。 2、依增資基準日股東名簿所載股東之持有股數按比例分配之，每仟股無償配發30股。其配發不足一股之畸零股，按規定股東得自行歸併成一股，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按面額承購。 3、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 (九)增資計劃概要：充實營運資金及強化公司財務結構。 三、本次增資股票預計於111年10月7日（星期五）上櫃並採無實體發行，發行方式如下： 1.已提供集保劃撥帳號之股東，本次增資股票於股票發放日當日直接撥入股東指定之集保帳戶。 2.未提供集保帳戶或帳戶有誤致未能劃撥入帳者，請憑本公司寄發之「增資股票發放領取單」及「671：登錄專戶/特定保管股東帳戶存券轉帳申請書」填妥相關資料，蓋妥原留印鑑及提供正確集保帳號後，親洽或郵寄本公司股務代理機構(元富證券股份有限公司股務代理部)，俟相關申請文件審核無誤後，將劃撥至股東指定之集保帳戶。（ 郵寄地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓） 四、另本次現金股利訂於111年10月7日發放，依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股配發新台幣300元(即每股配發現金股利0.30元)，現金股利發放至新台幣元為止(元以下不計)，委由本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。 五、增資股票依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第10條之規定辦理，採帳簿劃撥方式交付，不印製實體股票，屆時另行公告並分函各股東。 六、茲將本公司最近二年度(109年至110年度)經安侯建業會計師事務所楊樹芝、于紀隆會計師暨林恒昇、陳政學會計師查核簽證之財務報表 刊載於后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。