和泰車:公告本公司參與認購和泰產物保險股份有限公司私募發行之新股

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

和泰產物保險股份有限公司私募普通股

2.事實發生日:111/9/27~111/9/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不超過2,600,000,000股

交易單位價格：每股新台幣10元

交易總金額：不超過新台幣26,000,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：和泰產物保險股份有限公司

與公司之關係：透過子公司和展投資有限公司持有99.8%之公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：充實和泰產物保險股份有限公司營運資金，

提升資本適足率，強化其資本結構

其餘不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

於和泰產險取得主管機關核准後增資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依該私募普通股訂價，並經專業鑑價顧問公司評估，

並由第三方會計師出具價格合理性意見書之價金認購

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

8.70元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.和泰汽車股份有限公司

迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過2,600,000,000股

金額：不超過新台幣26,000,000,000元

持股比例：依本公司授權認購之額度26億股計算為92.86%

權利受限情形（如質押情形）：無

2.和展投資有限公司(本公司100%持有之子公司)

迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：199,605,310股

金額：3,789,058,551元

持股比例：依本公司授權認購之額度26億股計算為7.13%

權利受限情形（如質押情形）：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產 98.12%%

占歸屬於母公司業主之權益 142.61%

營運資金 新台幣734,831,000元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實和泰產物保險股份有限公司營運資金，提升資本適足率，強化其資本結構

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年9月27日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年9月27日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

博業會計師事務所

22.會計師姓名:

林金波

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第3335號

24.是否涉及營運模式變更:25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

27.資金來源:

28.其他敘明事項:

(1)本公司與本公司之子公司和展投資有限公司合計持有

和泰產物保險股份有限公司99.99%（含本次交易）。

(2)待和泰產險取得主管機關核准後，將依其董事會決議之增資基準日，

授權董事長於認購額度內分次辦理。