鴻翊:公告臨時董事會通過重要決議

第53款

1.事實發生日:111/09/28

2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

報告事項

擬發展新事業報告案。

討論事項：

(1)通過本公司總經理異動案。

(2)通過財務主管、會計主管追認案。

(3)通過公司治理主管異動案。

(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(5)通過經理人獎金案。

(6)通過變更會計師事務所及會計師案。

(7)通過本公司擬辦理私募普通股案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。