同開:公告本公司111年9月21日及22日臨時董事會有關確認董事會決議無效之訴訟已進入司法審理程序

第51款

1.事實發生日:111/09/28

2.公司名稱:隆銘綠能科技工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司彭國倫、溫雅貴、陳儀潔、林駿宏及陳俊翔等五位董事、於111年9月

21日及22日召開臨時董事會，於9月21日之臨時董事會以不符獨立董事資格

為由當然解任獨立董事施芸婷，決議通過解任董事長許鑒隆、選任董事長

彭國倫並兼任執行長、新任總經理溫雅貴等議案；並於9月22日臨時董事會

決議通過新任會計主管張棨庭，解任內部稽核主管林君豪、新任內部稽核

主管楊樂馨等議案。

(2)因董事會決議及程序，以及解任獨立董事施芸婷適法性有疑義，目前該9月

21日及22日召開臨時董事會之確認董事會決議無效之訴訟，已進入臺灣臺北

地方法院審理中，待法院作成最終決結果後依據辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無