F-楷捷：代子公司越南諒山國際股份公司公告股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/12/29

2.重要決議事項:

(一)通過董事會成員席次由7席改成5席。

(二)全面改選董事。

當選名單:林寶琦、陳越怡、嚴功浩、阮筱梅、阮啟發。

(三)全面改選監事。

當選名單:蘇建維、李宏義、申金幸。

(四)通過2014年之財務報表。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無