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美司法部指控5名俄羅斯國民利用加密貨幣參與逃避制裁和洗錢計劃

金色財經 2022-10-20 03:30

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金色財經報導，根據美國司法部發布的公告，五名俄羅斯國民清洗了價值「數百萬美元」的加密貨幣以作為走私軍事技術和石油計劃的一部分。Yury Orekhov、ArtemUss、Svetlana Kuzurgasheva（Lana Neumann），Timofey Telegin和Sergey Tulyakov被指控試圖逃避對委內瑞拉石油生產商的制裁，並獲得用於美國F-22空中優勢戰鬥機的技術。據稱，被告使用空殼公司和加密貨幣來清洗參與該計劃的資金。美國司法部在3月份宣布成立KleptoCapture，稱該團隊將專注於對寡頭實施經濟制裁，以應對俄羅斯的入侵。該實體表示，加密追蹤將是該組織的一個重點。

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美司法部指控5名俄羅斯國民利用加密貨幣參與逃避制裁和洗錢計劃

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