福裕:公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/10/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張寶銘

(2)董事：張寶源

(3)董事：陳正運

(4)董事：劉華

(5)獨立董事：蔡禎騰

(6)獨立董事：彭泉

(7)獨立董事：張永和

4.舊任者簡歷:

(1)董事：張寶銘/福裕事業股份有限公司董事長

(2)董事：張寶源/福裕事業股份有限公司副董事長

(3)董事：陳正運/赤水投資有限公司執行長

(4)董事：劉華/中鼎投資股份有限公司董事

(5)獨立董事：蔡禎騰/東海大學榮譽教授

(6)獨立董事：彭泉/東海大學副教授

(7)獨立董事：張永和/東海大學教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林聰麟

(2)董事：董上裕

(3)董事：麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞

(4)董事：麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕

(5)獨立董事：吳子祺

(6)獨立董事：龔新傑

(7)獨立董事：陳豊運

6.新任者簡歷:

(1)董事：林聰麟/清景麟資產有限公司董事長

(2)董事：董上裕/廣上建設有限公司董事長

(3)董事：麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞/寶徠建設股份有限公司副理

(4)董事：麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕/上揚國際實業股份有限公司執行特助

(5)獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長

(6)獨立董事：龔新傑/環群商務法律事務所律師

(7)獨立董事：陳豊運/元康健康生活事業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林聰麟 100,000股

(2)董事:董上裕 2,000股

(3)董事:麟居投資股份有限公司代表人:林怡貞 8,300,000股

(4)董事:麟居投資股份有限公司代表人:張玉昕 8,300,000股

(5)獨立董事:吳子祺 0股

(6)獨立董事:龔新傑 0股

(7)獨立董事:陳豊運 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:111/10/21~114/10/20

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。