柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開111年第三次臨時股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/10/21

2.股東臨時會召開日期:111/11/04

3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議關於向銀行申請授信額度授權案

(2)審議關於為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案

(3)審議關於柏承科技(昆山)股份有限公司回購註銷股份及確定回購價格案

(4)審議關於變更公司註冊資本案

(5)審議關於修改公司章程案

(6)審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:NA