厚生:本公司獨立董事就審計委員會、董事會之議決事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/10/21

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事：蕭勝賢/建和聯合會計師事務所所長

(2)獨立董事：吳春來/台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長

(3)獨立董事：姚毓琳/信永中和聯合會計師事務所合夥會計師

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)子公司FRG US Corp.擬增資Trimosa holdings LLC公司案。

(2)本公司資金貸與子公司FRG US Corp.案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會

蕭勝賢獨董、吳春來獨董及姚毓琳獨董：兩項議案請經辦人員補充相關資料，

提送至董事會繼續討論，故保留意見。

董事會

蕭勝賢獨董、吳春來獨董及姚毓琳獨董：兩項議案請經辦人員補充相關資料，

提送至下一次董事會繼續討論，故保留意見。

6.因應措施:

(1)依規定發布重大訊息。

(2)提送下一次審計委員會及董事會再議。

7.其他應敘明事項:無。