大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/01

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過本公司民國111年第3季合併財務報告案。

(2)通過子公司「江西大田精密科技有限公司」第二期建廠規畫案。

(3)通過重要子公司組織變更案。

(4)通過本公司經理人委任案。

(5)通過本公司設置公司治理主管案。

(6)通過擬訂112年度稽核計畫案。

(7)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(8)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(10)通過修訂內部控制制度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無