明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/02

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

2.提報本公司誠信經營執行情形報告。

3.提報本公司企業社會責任執行情形報告。

4.提報本公司智慧財產管理計畫及執行情形報告。

5.通過本公司111年度第三季財務報告案。

6.通過本公司112年度稽核計畫案。

7.通過本公司二期廠房擴建三樓工程案。

8.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

9.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

10.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

存、放、匯及各項往來業務案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。