富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司111年11月4日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過本公司111年第3季財務報表案。

(2)通過本公司112年度稽核計畫案。

(3)通過本公司承攬關係人富宇建設公設景觀工程案。

(4)通過本公司委託關係人盛傑營造承造公設景觀工程案。

(5)通過本公司公司治理主管任命案。

(6)通過修正本公司「董事會議事規則」案。

(7)通過廢止本公司原「內部重大訊息處理作業程序」，重新訂定之。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。