力成:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第九屆第十四次董事會，重要決議摘要如下：

一、報告本公司111年度第三季合併財務報告。

二、通過訂定本公司112年度內部稽核計劃案。

三、通過修訂本公司「誠信經營及從業道德守則」部分條文案。

四、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

五、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

六、通過向金融機構申請授信額度案。

七、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。

八、通過因應子公司辦理銀行授信額度所需，出具財務支持承諾書案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。