迅德:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司111年第三季合併財務報表。

本公司及子公司111年第三季合併財務報表之損益情形如下:

單位：新台幣仟元

項 目 111年7月至9月 111年1月至9月

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合併營業收入淨額 419,033 1,161,284

合併營業毛利 143,828 380,943

合併營業淨利 62,288 177,167

合併稅前淨利 110,751 191,666

合併本期淨利 78,960 109,465

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合併稅前每股盈餘 2.38 元 4.11 元

合併稅後每股盈餘 1.69 元 2.35 元

(2)通過增加往來銀行暨授信額度案。

(3)通過本公司112年稽核計劃案。

(4)通過解散清算子公司「德山投資有限公司」案。

(5)通過子公司「AXIS Investment Holdings Company Limited」減資案。

(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(7)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

有關111年第三季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站

查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無