山林水：代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/12/31

2.重要決議事項:

討論事項

(1)通過擬訂定一○五年度營運計畫案

(2)通過擬修訂本公司「內部控制制度暨內部稽核實施細則」案

(3)通過修訂本公司「公司章程」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :否

4.其它應敘明事項 :

依公司法第128-1條規定，由董事會代行股東會職權。