凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司111/11/04董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司民國111年第3季合併財務報告案。

二、通過111年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。

三、通過112年度「稽核計畫」案。

四、通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日。

五、通過修訂「風險管理政策及程序」部分條文案。

六、通過修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。

七、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

八、通過新訂「獨立董事之職責範疇規則」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。