寶一:公告本公司第八屆第十四次董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/11/07

2.公司名稱:寶一科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第八屆第十四次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、通過本公司民國一一一年第三季財務報表案。

二、通過訂定民國一一二年年度稽核計劃案。

三、通過「寶一科技股份有限公司內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案。

四、通過「寶一科技股份有限公司防範內線交易管理辦法」部分條文修訂案。

五、通過「寶一科技股份有限公司董事會議事規範」部分條文修訂案。

六、通過本公司經理人一一二年度薪酬調整案。

七、通過增購五軸銑床一台追認案及授權董事長代表處理相關授信事宜案。

八、通過融資額度追認及授權案。