康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/08

2.公司名稱:康呈科技股份有限公司(更名前:康呈生醫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一一一年第三季合併財務報表案。

(2)(修訂111.9.12日通過董事會案由)本公司對子公司資金貸與案。

(3)本公司「董事會議事規則」修訂案。

(4)本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修(增)訂案。

7.其他應敘明事項:無