貿聯-KY:董事會決議通過取得Silitherm Immobiliare S.r.l.公司之100%股份

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

本公司決議由本公司100%持有之子公司(BizLink Silitherm S.r.l.)

取得Silitherm Immobiliare S.r.l.公司之100%股權

2.事實發生日:111/11/10~111/11/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：Silitherm Immobiliare S.r.l.公司之100%股權

(2)交易總金額：歐元16,641仟元，約當新台幣532,515仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人共3位自然人，其中Lorenzo Quarantelli為

子公司(BizLink Silitherm S.r.l.)之董事，餘2自然人

為非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃及營運統籌管理之考量

(2)前次移轉之所有人：Gianni Quarantelli

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：

其為Lorenzo Quarantelli之父親

(4)前次移轉日期及移轉金額：民國101年12月10日及0元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

最終交易價格為歐元16,641仟元(約當新台幣532,512仟元)以現金支付，

付款期程依合約規定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)參考依據：會計師出具之交易價格合理性複核意見書

(2)決策單位：本公司審計委員會及董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券之數量：Silitherm Immobiliare S.r.l.公司之100%股權

(2)累積持有本交易證券之金額：歐元16,641仟元，約當新台幣532,515仟元

(3)累積持有本交易證券之持股比例：100%

(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表總資產：1.01%

占公司最近期財務報表屬於母公司業主權益：2.54%

最近期財務報表營運資金：新台幣18,526,074仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上整體規劃及營運統籌管理之考量

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年11月10日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年11月10日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

青田會計師事務所

22.會計師姓名:

許明雄

23.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1030292號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本公司董事會決議通過本交易案，並同意授權梁華哲董事長及其指定之人代表本公司全權

處理與本交易案所有相關事宜，包括但不限於準備、協商、簽署、執行、修改或終止本股

份買賣契約、其附屬合約或所有相關文件；調整買賣價金及本交易交割日；向主管機關提

出申請或申報；及執行或調整股份買賣案交割及其他相關事宜。