桂盟:本公司民國111年11月10日董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國111年11月10日董事會通過決議事項如下:

(1)審議薪酬委員決議事項。

(2)本公司民國112年度稽核計劃案。

(3)民國111年第三季度合併財務報告案。

(4)民國111年第三季度營業報告書。

(5)民國111年第三季度現金股利分派案。

(6)修訂本公司「內控制度-其他管理作業」部分條文案。

(7)民國111年第三季度現金股利除息基準日及發放日程案。

(8)本公司民國112年度營運計畫案。

(9)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(10)訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(11)修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

(12)修訂本公司「防範內線交易處理作業程序」案。

(13)銀行額度新增與續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。