永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/11/11

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年第四屆第四次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司111年第三季合併財務報告案。

(2)通過提報本公司112年度營業預算案。

(3)本公司112年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

(4)訂定董事及經理人薪資酬勞之辦法案。

(5)本公司112年內部稽核年度稽核計畫案。

(6)本公司截至111年9月底對各應收帳款轉列資金貸與案。

(7)通過112年度會計師公費案。

(8)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(9)依金融監督管理委員會 111年 3月發布上市櫃公司永續發 「上市櫃公司永

續發展之溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無