科嶠:本公司111/11/09董事會議重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

(1) 資金貸與他人案。

(2) 申請融資額度展期案。

(3) 112年度稽核計劃案。

(4) 修訂本公司『股務作業管理辦法』、『股東會議事規則』案。

(5) 修訂『內部重大資訊處理作業程序』案。

(6) 修訂『公司章程』部份條文案。

(7) 擬訂定本公司『員工持股信託規則』草案。

(8) 擬申請開立銀行履約保證850萬元額度案。