燦星旅:公告本公司董事任期屆滿改選事宜暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:111/11/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：侯佑霖

(2)董事：鄭寶蓮

(3)獨立董事：洪玉婷

(4)獨立董事：張?堯

(5)獨立董事：連仁隆

4.舊任者簡歷:

(1)董事：侯佑霖/燦星國際旅行社股份有限公司董事長

(2)董事：鄭寶蓮/燦星國際旅行社股份有限公司副董事長

(3)獨立董事：洪玉婷/三洋實業股份有限公司獨立董事

(4)獨立董事：張?堯/豐原汽車客運股份有限公司董事

(5)獨立董事：連仁隆/巨蛋展覽股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：陳和順

(2)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：王炯棻

(3)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳

(4)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：吳怡青

(5)董事-侯佑霖

(6)董事-鄭寶蓮

(7)獨立董事-洪玉婷

(8)獨立董事-吳宗哲

(9)獨立董事-張博勝

6.新任者簡歷:

(1)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：陳和順/加捷生醫股份有限公司

董事長

(2)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：王炯棻/台灣鋼鐵股份有限公司

董事長

(3)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳/加捷生醫股份有限公司

董事兼執行副總

(4)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：吳怡青/春雨工廠股份有限公司董事

(5)董事-侯佑霖/燦星國際旅行社股份有限公司董事

(6)董事-鄭寶蓮/燦星國際旅行社股份有限公司董事

(7)獨立董事-洪玉婷/三洋實業股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事-吳宗哲/國立嘉義大學財務金融學系專任助理教授

(9)獨立董事-張博勝/春霖建設有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應公司經營策略及業務發展，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：陳和順/2,750,000股

(2)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：王炯棻/2,750,000股

(3)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳/2,750,000股

(4)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：吳怡青/2,750,000股

(5)董事-侯佑霖/2,171,163股

(6)董事-鄭寶蓮/2,169,520股

(7)獨立董事-洪玉婷/0股

(8)獨立董事-吳宗哲/0股

(9)獨立董事-張博勝/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:111/11/23

12.同任期董事變動比率: 董事全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無