駿熠電:公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/11/25

2.股東臨時會召開日期:112/01/13

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)補選案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/12/15

12.停止過戶截止日期:111/01/13

13.其他應敘明事項:為配合公司實際營運需求，

擬召開111年第一次股東臨時會補選四席董事（含三席獨立董事）。