皇將:皇將科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

一.行政院金融監督管理委員會民國111年11月15日金管證發字第11103613711號函申報生效。 二.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月1日證櫃債字第11100129872號函同意買賣。 三.公告事項： 1、發行公司名稱：皇將科技股份有限公司。 2、債券名稱：皇將科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債，(代碼：47442，簡稱:皇將二)。 3、債券期別:第2期 4、櫃檯買賣開始日：民國111年12月07日。 5、發行總面額：新台幣1.5億元整(實收總金額為新台幣157,235,000元整)。 6、票面金額：每張債券面額為新台幣壹拾萬元。 7、發行價格(佰元價)：新台幣104.82元(依票面金額104.82%發行)。 8、發行期間：3年，自民國111年12月07日發行，至民國114年12月07日到期。 9、票面利率：0%。 10、債券形式：採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 11、還本付息日期及方式：依本辦法第五條規定，本債券之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 12、擔保方式：臺灣土地銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。 13、辦理還本付息及轉換事宜機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)。 14、本公司之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。 15、特此公告。