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偵辦FTX案檢察官:SBF兩位重要副手均已認詐欺罪

鉅亨網新聞中心 2022-12-22 21:16

美國檢察官 Damian Williams 周三 (21 日) 晚表示,FTX 共同創辦人兼前技術長 Gary Wang 和 Alameda Research 的前執行長 Caroline Ellison,已承認在 FTX 倒閉一案中涉嫌欺詐的相關指控。

Ellison、Wang 在簽署認罪協議後,已分別以 25 萬美元的保釋金獲釋。如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定,有望從輕處分。

Williams 指出,現年 29 歲的 Gary Wang 承認共謀電匯詐欺罪、電匯詐欺罪、共謀商品詐欺罪和共謀證券詐欺罪,4 項罪名加起來最高可判處 50 年監禁;現年 28 歲的 Caroline Ellison 則是承認了兩項電匯詐欺罪、兩項共謀電匯詐欺罪、共謀商品詐欺罪、共謀證券詐欺罪和共謀洗錢罪, 7 項罪名加起來最高可判處 110 年監禁。

Williams 表示,Wang 和 Ellison 都在配合美國司法部的調查。有報導稱,Ellison 將轉作污點證人,在針對 Sam Bankman-Fried(SBF) 的刑事案件中與檢方進行合作。

SBF 則面臨著八項指控,包括電匯欺詐、洗錢和串謀罪名,如果罪名成立,他將面臨最高 115 年的聯邦監獄監禁。此外,SEC 還將單獨指控 SBF 違反證券法。

美國證券交易委員會 (SEC) 周三宣布,Wang 和 Ellison 兩人正在配合該部門進行調查,且已和證券委員會達成和解。

根據 SEC 的聲明,從 2019 年到 2022 年,Ellison 在 SBF 的指導下,一步步操縱 FTX 代幣 FTT 的價格,經由在公開市場上大量購買來支撐起價格。

而 Wang 做為 FTX 的技術長,創建了 FTX 平台的軟體程式碼,允許 Alameda 轉移 FTX 的客戶資金。SEC 補充稱,即使明確知道 FTX 無法完整取回客戶資金,SBF、Ellison 和 Wang 仍將客戶資金中的數億美元轉移到了 Alameda。






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