聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:經本公司111/12/29董事會重大決議事項如下

(一)通過本公司稽核主管任用案。

(二)通過本公司112年度稽核計畫案。

(三)通過本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及發放金額案。

(四)通過本公司民國112年度營運計劃及預算案。

(五)通過本公司補充對處分孫公司聯德電子（東莞）有限公司之100%股權案。

(六)通過本公司「內部重大訊息處理程序」修訂案。