西勝:補充公告本公司董事會決議通過以私募方式發行國內可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/12/29

2.公司債名稱:私募國內可轉換公司債

3.發行總額:新台幣5億元為上限

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:不低於理論價格之八成

6.發行期間:不超過五年。

7.發行利率:未定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化公司競爭力、提升營運效能及

強化財務結構

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:未定

12.代理還本付息機構:未定

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定

14.賣回條件:無

15.買回條件:未定

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

1.本案係111/11/10董事會決議之補充決議

2.有關本案之私募可轉換公司債之發行金額、發行價格、發行條件、計畫項目、

募集金額、資金用途、預計進度及可能產生之效益等相關事宜，暨其他一切有關

發行計畫之事項，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影

響須變更或修正時，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況調整、訂定及辦理；

未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，

亦授權董事會全權處理之。