欣興:代子公司旭德科技股份有限公司公告第12屆新任董事成員

第6款

1.發生變動日期:112/01/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章

董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文

董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德

董事：中華開發資本股份有限公司代表人：鄒旭昇

董事：宏誠創業投資股份有限公司代表人：劉昌昱

董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶

獨立董事：謝玲芬

獨立董事：顏溪成

獨立董事：王丁召

4.舊任者簡歷:

欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長

欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理

復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監

中華開發資本股份有限公司代表人：鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司副總經理

宏誠創業投資股份有限公司代表人：劉昌昱/宏誠創業投資股份有限公司副總經理

迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理

獨立董事謝玲芬：中華大學企業管理學系教授

獨立董事顏溪成：國立臺灣大學化學工程學系兼任教授

獨立董事王丁召：茂迪股份有限公司副總經理暨財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章

董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰

6.新任者簡歷:

欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長

欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理

欣興電子股份有限公司代表人：張世杰/欣興電子股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:

旭德科技股份有限公司於112年1月6日股份轉換成為本公司100%持股之子公司，

該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派。

9.新任者選任時持股數:298,092,350股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/5/12~113/5/11

11.新任生效日期:112/1/6

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無