台肥：修正本公司104年股東常會議程內容。

第二條　第49款

1.事實發生日:104/04/24

2.公司名稱:台灣肥料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:董事會議通過訂定本公司「誠信經營守則」。

8.因應措施:

修正本公司104年股東常會議程內容如下：

(一)報告事項：

1.本公司103年度營業報告。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.本公司董事會議事規則部分條文修正報告。

4.訂定本公司誠信經營守則報告。

(二)承認及討論事項：

1.提請承認本公司103年度決算表冊。

2.提請承認本公司103年度盈餘分配表。

(三)選舉本公司第33屆董事九名(含獨立董事二名)、監察人三名。

(四)臨時動議。

9.其他應敘明事項:

受理股東提案提名時間：104年4月17日至104年4月27日。

受理股東提案暨提名處所：本公司(台北市中山區南京東路二段88號6樓)