銀行員涉嫌幫詐騙洗錢 金管會緊盯內控流程是否合規

民營銀行行員涉嫌協助詐騙集團洗錢，遭檢調搜索調查。金管會今 (10) 日表示，除銀行配合檢調偵辦，也會要求該銀行必須檢視內部作業流程是否完備，並進行修正。

檢調日前破獲一宗詐騙集團洗錢水房，經比對金流後發現，有銀行行員涉嫌以提高特定帳戶，將每日轉帳額度從原本的新台幣 50 萬元提高至 2000 萬元，藉此協助詐騙集團洗錢。

對於有銀行員涉嫌協助詐騙集團洗錢，金管會表示，該行行員工是否與詐騙集團勾結，並協助洗錢等情事這部分正由檢調偵辦中；另根據規定，該行在 1 月 5 日向金管會通報重大偶發事件後，必須在 7 天內，也就是 1 月 13 日前跟金管會呈報相關處理報告。

金管會官員說，目前還在彙整相關報告，金管會目前尚未收到提交的報告。

據了解，金管會除督促銀行配合檢方偵辦，也將檢視銀行是否有內稽內控等缺失，如果未落實內稽內控，依法將可開罰 200 萬元到 5000 萬元等罰鍰。