新零售:公告本公司減資換發股票作業相關事項

壹、本公司於111年11月14日股東臨時會決議通過減資新台幣290,192,885元整，銷除股份29,019,289股，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年12月6日證櫃監字第1110203168號函核准；本公司【減資換發股票作業計畫】經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年1月11日櫃監字第1120000162號核准。 貳、茲依照公司法第273條規定公告相關事項如下： (一)公司名稱：創新新零售股份有限公司。 (二)本公司所營事業項目如下： 一.I301010資訊軟體服務業。 二.I301020資料處理服務業。 三.I301030電子資訊供應服務業。 四.JZ99050仲介服務業。 五.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 六.F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 七.JB01010會議及展覽服務業。 八.F106020日常用品批發業。 九.F106050陶瓷玻璃器皿批發業。 十.F106060寵物食品及其用品批發業。 十一. F108040化粧品批發業。 十二. F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 十三. F110010鐘錶批發業。 十四. F110020眼鏡批發業。 十五. F111090建材批發業。 十六. F113030精密儀器批發業。 十七. F113100污染防治設備批發業。 十八. F114010汽車批發業。 十九. F114020機車批發業。 二十. F114030汽、機車零件配備批發業。 二十一.F114040自行車及其零件批發業。 二十二.F114050車胎批發業。 二十三.F115010首飾及貴金屬批發業。 二十四.F116010照相器材批發業。 二十五.F118010資訊軟體批發業。 二十六.F119010電子材料批發業。 二十七.F201010農產品零售業。 二十八.F201030水產品零售業。 二十九.F201070花卉零售業。 三 十. F202010飼料零售業。 三十一. F203010食品什貨、飲料零售業。 三十二. F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 三十三. F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 三十四. G801010倉儲業。 三十五. F206020日常用品零售業。 三十六. F206050寵物食品及其用品零售業。 三十七. F206060祭祀用品零售業。 三十八. F208040化粧品零售業。 三十九. F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 四 十. F210010鐘錶零售業。 四十一. F210020眼鏡零售業。 四十二. F601010智慧財產權業。 四十三. F213040精密儀器零售業。 四十四. F213100污染防治設備零售業。 四十五. F213110電池零售業。 四十六. F214010汽車零售業。 四十七. F214020機車零售業。 四十八. F214030汽、機車零件配備零售業。 四十九. F214040自行車及其零件零售業。 五 十. F214050車胎零售業。 五十一. F215010首飾及貴金屬零售業。 五十二. F216010照相器材零售業。 五十三. F218010資訊軟體零售業。 五十四. F219010電子材料零售業。 五十五. F301010百貨公司業。 五十六. F399990其他綜合零售業。 五十七. F399010便利商店業。 五十八. F401010國際貿易業。 五十九. I301040第三方支付服務業。 六 十. I401010一般廣告服務業。 六十一. E603050自動控制設備工程業。 六十二. E605010電腦設備安裝業。 六十三. EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 六十四. F113010機械批發業。 六十五. F113020電器批發業。 六十六. F113050電腦及事務性機器設備批發業。 六十七. H701010住宅及大樓開發租售業。 六十八. H701020工業廠房開發租售業。 六十九. H703090不動產買賣業。 七 十. H703100不動產租賃業。 七十一. IZ13010網路認證服務業。 七十二. I501010產品設計業。 七十三. JE01010租賃業。 七十四. I199990其他顧問服務業。 七十五. ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額：本公司資本總額新台幣18億元，分為1.8億股，每 股金額新台幣10元。 (四)本公司所在地：台北市大同區南京西路66號5樓。 (五)董事人數及任期：公司設有董事7人(含獨立董事三人)，任期三年。 (六)本章程訂立於中華民國八十三年八月二十二日;第二十八次修正於中華民國 一一○年六月二十三日。 (七)原發行股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣580,385,770元(含私募有 價證券普通股451, 574,150元)，每股金額新台幣10元，分為58,038,577股(含 私募有價證券普通股45,157,415股)。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨銷除股份條件： 1.本次減少資本總計新台幣290,192,890元整，銷除已發行股份29,019,289股(普通股6,440,581股，私募普通股22,578,708股)。 2.減資比率：50%(即每仟股換發500股)。 3.銷除股份：依減資換發無實體股票基準日股東名簿記載之股東，依其持有 股份比例每仟股減少500股，即每仟股換發500股，減資後不足一股之畸零 股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去不計)，其股份授權董事長洽特定 人按面額承購之。 (九)減少資本後股份總額： 減資後之實收資本額為新台幣290,192,880元，減資後發行股數計29,019,288 股(普通股6,440,581股，私募普通股22,578,707股)，每股面額新台幣10元。 (十)減少資本緣由：彌補累積虧損，健全財務結構。 參、111年11月14日股東臨時會決議通過：向主管機關申報生效後，授權董事 長或其指定之人，全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減 資基準日，並於完成減資登記後，洽證券櫃檯買賣中心另訂減資換發無實體股票 基準日換發新股。 肆、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司換發有價證券作業程序」 之規定，訂定減資換發股票日程如下： (1)減資基準日：111年12月07日。 (2)舊股票最後交易日：112年02月01日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：112年02月02日至112 年02月10日。 (4)舊股票最後過戶日：因最後過戶日112年2月5日適逢星期例假日，112年2 月4日(星期六)補班不營業，故現場過戶請於112年2月3日(星期五)16時00 分前駕臨本公司股務代理機構辦理「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(地址： 台北市大安區信義路四段236號3樓) ，掛號郵寄者以112年2月5日(最後過 戶日)郵戳日期為憑。 (5)舊股票停止過戶期間：112年02 月06日至112年02月10日。 (6)減資換發無實體股票基準日：112年02月10日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：112年02月13日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 伍、本次減資換發新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在臺灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中。 陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 柒、特此公告。