富旺:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/12

2.股東會召開日期:112/04/10

3.股東會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告書。

2、111年度審計委員會查核報告書。

3、107年度第一次、108年度第一次、108年度第二次、108年度第三次及

109年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、111年度營業報告書暨財務報表案。

2、111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」案。

2、修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/10

12.停止過戶截止日期:112/04/10

13.其他應敘明事項:依公司法第177 條之1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年3月11日至112年4月7日止。