寒舍餐旅：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/22

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號B2)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○三年度營業報告書。

(2)一○三年度監察人審查報告書。

(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)訂定「道德行為準則」案。

(5)一○三年起採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形

報告案。(新增)

(6)其他報告案。

(二)承認事項

(1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一○三年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)本公司資本公積配發現金案。

(2)訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「董事及監察人選任程序」案。

(6)上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。

(7)補選監察人案。(新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:無。