誠美材:公告本公司董事長決議調整111年第一次股東臨時會決議通過之減資比例變動事宜

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:NA

3.減資換發股票作業計畫:NA

4.換發股票基準日:NA

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同

8.新股預計上市日:NA

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:572,881,780 股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100 %

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)減資比例變更:

本公司111年12月30日股東臨時會通過辦理現金減資共計新台幣1,012,627,300元

，消除股份101,262,730股，以當時本公司實際已發行股份總數普通股675,084,870

股計算，減資比例約為15%，股東每股可退還新台幣1.5元。公司於股東臨時會後

辦理註銷收回之限制員工權利新股940,360股,業經經濟部112年1月13日經授商字

第11230001630號核准變更登記在案，故目前流通在外股數為674,144,510股。故減

資比例調整如下:

調整前:

減資比率為15%，每仟股減少150股(即每仟股換發850股)

調整後:

減資比率為15.02092333%，每仟股減少150.2092333股(即每仟股換發849.7907667股)

(2)本次減資後資本額為新台幣5,728,817,800元整，每股面額新台幣10元，減資後股

份為572,881,780股，股東每股可退還新台幣1.50209233元。

(3)減資基準日、減資換發股票基準日及減資換發股票作業計畫等相關事宜，待主管

機關核准備查後另行公告之。

(4)本公司111年12月30日第一次股東臨時會決議授權董事長如因本公司庫藏股註銷

或其他原因影響股本發生變動，調整減資比例及訂定減資基準日及減資換發股票基

準日等相關事宜。