健喬:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/18

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一一年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

(六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(七)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無