泰山:本公司獨立董事陳敏薰、杜英達召集112年第一次股東臨時會時程與作業(本重訊文字係由泰山公司股東會召集權人輸入)

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東臨時會召開日期:112/03/16

3.股東臨時會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓演講廳)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:董事長、總經理報告臺灣證券交易所股份有限公司112年1月

3日臺證上一字第1111806238號函所述本公司違規緣由及改善情形案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/15

12.停止過戶截止日期:112/03/16

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

1.辦理過戶日期時間：112年2月14日16時30分前(24小時制)。

2.辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。

3.辦理過戶機構地址：103432臺北市大同區承德路三段210號B1。

4.辦理過戶機構電話：02-2586-5859

5.辦理過戶方式：凡持有泰山企業股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國

112年2月14日（星期二）16時30分前親臨泰山企業股份有限公司服務代理機構「元大證

券股份有限公司服務代理部」（103432台北市大同區承德路三段210號B1）辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國112年2月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保

管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「元大證券股份有限公司股務代理部」將

依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)其他：本次股東臨時會股務代理機構為「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」，

有關本次股東臨時會股務事務將委託「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」處理（

包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會當日之

股東報到程序與討論事頂之結果與議案表決統計）。國票綜合證券股份有限公司股務代

理部之地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988。

(3)其他應公告事項：

1.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召

集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分

證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理

部」（電話：(02)2528-8988）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。持股

滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，

請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「

國票綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將

相關資料送達「國票綜合證券股份有限公司股務代理部之地址：台北市松山區南京東路

五段188號15樓，電話：(02)2528-8988，並副知證基會。

3.本次股東會會議主要內容若有公司法第172條規定之事項除列舉於召集通知外，其主要

內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電

子書/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），輸入本公司代號及年度後再選取股

東會相關資料）查詢。

4.目前仍值COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行

使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩

戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，請股東回

家休息或迅速就醫治療，禁止股東進入股東會會場。

本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站

」之重大訊息公告。

5.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」。

6.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，訂於民國112年2月3日起至民

國112年2月13日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董

監事相關公告。

7.受理董事提名公告：本次董事應選名額為6席，訂於民國112年2月3日起至民國112年

2月13日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公

告。

8.依公司法第192條之1規定，訂112年2月3日至112年2月13日(17時止，送達為憑）為受

理持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東提名申請期間。受理地點為「台北市

中山區南京東路二段88號5樓之1（達朕法律事務所）」，收文時間為每日9時至17時（

以送達之收文戳章為憑）。

9.依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除競業禁止之新任董事（含獨立董事）

及其代表人，依股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

10.本次股東臨時會未發放紀念品。

11.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年02月25日至112年03月13日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(3)其他說明：本次股東臨時會係由本公司陳敏薰獨立董事、杜英達獨立董事依法認有

必要性而為公司召集，公告文字係由泰山公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不

實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭

議，請循司法途徑處理。

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:獨立董事陳敏薰、杜英達依據證券交易法第14條之4及公司法第220

條規定，召集泰山企業股份有限公司112年3月16日之112年第一次股東臨時會，謹依法

先行公告如上，如有必要將再行補充公告。