原相:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(科技生活館 愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一百一十一年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬金分派情形報告。

(四)民國一百一十一年度現金股利分派情形報告。

(五)修訂本公司董事會議事規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一百一十一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司發行限制員工權利新股案。

(二)討論解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十一屆七席董事(含四席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無。