茂達:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事11席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出董事候選人名單及股東常會議案；提名人數不得超過董

事應選名額，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提案限一項並以300字

為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

(2)股東如欲向本公司提出董事候選人名單及股東常會議案者，本公司於112年04月14

日至112年04月24日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會以書面提

名及提案申請，受理提名及提案處所為茂達電子股份有限公司(地址：新竹科學園

區新竹市篤行一路6號)。

(3)本公司將於股東常會開會四十日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷公告；於股

東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定

之議案列於開會通知。

(4)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自112年05月22日至112年06月18日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

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