太子:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)本公司111年度背書保證總額報告。

(4)本公司111年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司發行公司債現況報告。

(6)發放111年度員工及董事酬勞報告。

(7)修訂本公司董事會議事規範報告。

(8)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。