富邦金:富邦金控代富邦財產保險有限公司公告2022年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/04/25

3.股東會召開地點:本次股東會召開方式為視訊會議

視訊地點:

廈門市思明區台東路68號（觀音山國際商務營運中心18號樓）20層C會議室

臺北市中山區遼寧街179號14樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2022年大股東評估報告案

第二案：本公司2022年償付能力報告案

第三案：本公司2022年度關聯交易專項報告案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司2022年獨立董事盡職報告案

第二案：本公司2022年董事履職評價報告案

第三案：本公司2022年監事履職評價報告案

第四案：本公司2022年度董事會工作報告案

第五案：本公司2022年度監事會工作報告案

第六案：本公司2022年財務報告案

第七案：本公司2022年盈餘分配案

第八案：本公司2023年到2025年三年度業務發展規劃案

第九案：本公司2023年營業計劃及財務預算報告案

第十案：本公司2023年度續聘畢馬威事務所為我司財務、稅務審計機構案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無