裕民:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會並以視訊輔助方式召開

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度財務報告

(3)審計委員會查核111年度決算表冊報告書

(4)111年度董事及員工酬勞報告

(5)修正本公司「企業永續發展政策」

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間自112年4月11日(星期二）至4月20日（星期四）止。

(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)