永日:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過111年度「內部控制制度聲明書」案

(2)通過修正「董事暨監察人酬金分配管理辦法」案

(3)通過廢止並重新訂定「股東會議事規則」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無