廣華-KY:董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓

（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會查核2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年度決算表冊承認案。

(2)2022年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)解除董事競業競止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無。