駿吉-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司第五屆112年第1次董事會重要決議事項如下:

（一）通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案

（二）通過本公司111年度營業報告書及合併財務報表案

（三）通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案

（四）通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構

申請原授信額度續約案

（五）通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案

（六）通過擬修訂本公司「董事會議事規範」案

（七）通過本公司簽證會計師獨立性評估案

（八）通過擬受理本公司112年股東常會股東提案事宜

（九）通過擬訂定本公司112年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜

（十）通過擬訂定第五屆 112 年第 2次董事會時間董事會時間 112/5/3( 三)

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無