駿吉-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠酒店B2中港廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).111年度審計委員會審查報告書

(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4).111年盈餘分派股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書暨財務報表案

(2).111年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無