李洲:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號27樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定公告受理股東提案及提名期間及處所：

受理期間：112年4月15日至112年4月25日(每日9時至17時止)

受理處所：新北市汐止區新台五路一段97號27樓