精技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。

(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

增選一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。