方方土霖:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:高雄市梓官區赤崁北路300號(本公司B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)提案受理期間:112年4月07日起至112年4月17日17時止。

受理提案處所：(方方土)霖冷凍機械股份有限公司-總經理室

地址：高雄市梓官區赤崁北路300號

聯絡電話：07-6192345分機215