易發:代重要子公司東野精機股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/05/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號

4.召集事由一、報告事項:

（一）111年度營業報告。

（二）監察人查核111年度決算表冊報告。

（三）111年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）111年度營業報告書及財務報表案。

（二）111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（二）訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/17

11.停止過戶截止日期:112/05/16

12.其他應敘明事項:無